Специалист-кассир по работе с физическими лицами

Обязанности

• Прием и подгрузка в учетные системы Банка перечней ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов.
• Представление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Осуществление документального фиксирования и хранения информации о клиентах и проводимых ими операциях (сделках).

Требования

• Высшее или средне-специальное образование Умение уверенно пользоваться компьютером и оргтехникой приветствуется Желание работать с людьми, выдержка и психологическая устойчивость Хорошая грамотная речь.

Квалификация

• Средне-специальное образование