Мониторить операции клиентов на предмет совершения подозрительных операций; Формировать ответы на запросы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках компетенции отдела; Формировать сообщения по подозрительным операциям в Росфинмониторинг;
Требования
Образование высшее (экономическое/юридическое); Опыт работы в банке не менее 6 месяцев с банковскими операциями либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;