Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма

Обязанности

• - Осуществлять контрольно-надзорную деятельность в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, принимать участие в проведении плановых и внеплановых проверок операторов связи по ПОД/ФТ.
• - в случае выявления нарушений, по результатам проверок выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения и сроком сообщения об устранении выявленного нарушения.
• - в случае выявления административных правонарушений, составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.
• - в ходе контрольных мероприятий, в случае необходимости, осуществлять выезды к месту их проведения, только после получения необходимого инструктажа.
• - осуществлять подготовку документов, связанных с проведением контрольных мероприятий в системе ЕИС, платформе 2.0.
• - готовить проекты постановлений, формировать необходимые документы и направлять заявления в суд.
• - осуществлять контроль исполнения операторами связи постановлений, вынесенных Управлением.

Требования

• - Умение пользоваться законодательной базой, - владение компьютерной техникой, -ответственность, - коммуникабельность, - дисциплинированность.

Квалификация

• не требующие квалификации