Специалист по экономической безопасности

Обязанности

• Формирует график (сроки) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
• Разрабатывает и утверждает программы по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
• Проводит анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений.
• Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля.
• и т.д.

Требования

• Должен знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
• Требования международных стандартов по ПОД/ФТ.
• Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение.
• Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ и т.д.

Квалификация

• 6