Обязанности

Формирует график (сроки) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. Разрабатывает и утверждает программы по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. Проводит анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений. Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. и т.д.

Требования

Должен знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Требования международных стандартов по ПОД/ФТ. Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение. Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ и т.д.