Мониторинг и анализ операций клиентов, в том числе, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка запросов клиентам, с последующим проведением анализа, предоставленных документов; Направление сведений в уполномоченный орган.
Требования
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года. или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее трех лет.