Специалист по финансовому мониторингу

Обязанности

• Чем предстоит заниматься: осуществлять контроль за выполнением процедуры идентификации; анализировать финансовые операции; работать с Личным кабинетом компании на сайте Росфинмониторинга; исполнять обязанности Менеджера по финансовому мониторингу в его отсутствие.

Требования

• Для нас важно: Высшее образование в сфере экономики или юриспруденции / или опыт работы ПОД/ФТ не менее 2 лет; понимание основ законодательства по ПОД/ФТ;

Квалификация

• Высшее образование в сфере экономики или юриспруденции / или опыт работы ПОД/ФТ не менее 2 лет, понимание основ законодательства по ПОД/ФТ