Главный специалист Отдела международного мониторинга

Обязанности

• Обязанности: Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер; Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения.
• Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам санкционного права и комплаенса.
• Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований.
• Ведение и актуализация санкционных списков.
• Анализ и мониторинг работы автоматизированной системы контроля клиентов и транзакций, подготовка предложений, направленных на улучшение качества скрининга.
• Постоянный анализ существующих процедур контроля и подготовка предложений по оптимизации комплаенс процессов и технологий.

Требования

• Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 2-х лет.
• Владение английским языком не ниже уверенного Upper Intermediate.
• Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений.
• Опыт работы со списками мер ограничительного характера иностранных государств, РФ, ООН и других.
• Опыт работы по выявлению фигурантов списков, проведению анализа клиентов, контрактов и транзакций.
• Навыки разработки и согласования нормативных документов.
• Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, умение работать в команде.

Квалификация

• Высшее образование, опыт работы